Регистрация
ФНС

ФНС России и Росфинмониторинг расширят сотрудничество в области противодействия легализации доходов от преступной деятельности

Директор 23-03-2018, 12:30 125 Новости / Новости ФНС
+72

ФНС России и Росфинмониторинг расширят сотрудничество в области противодействия легализации доходов от преступной деятельности




ФНС России и Росфинмониторинг договорились об оперативном обмене информацией по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Необходимые изменения внесены в межведомственное Соглашение о сотрудничестве .

Новая договоренность, в частности, расширяет возможности налоговых органов по контролю за исполнением организаторами букмекерских контор, тотализаторов, лотерей и других азартных игр (в том числе в Интернете) закона № 115-ФЗ. В соответствии с этим законом, при приеме ставок и выплате выигрышей они обязаны идентифицировать клиентов, чтобы исключить среди них лиц, причастных к финансированию экстремистской или террористической деятельности. Перечень таких лиц предоставляется Росфинмониторингом. В свою очередь, на Налоговую службу возложена обязанность следить за тем, что бы организаторы азартных игр вели соответствующий внутренний контроль.

Соглашение о сотрудничестве и организации информационного взаимодействия между Федеральной налоговой службой и Федеральной службой по финансовому мониторингу было подписано в 2015 году. Оно позволило более эффективно организовать взаимодействие двух служб по предупреждению, выявлению и пресечению незаконных финансовых операций.


Источник: nalog.ru

Похожие новости

Правительство РФ уполномочило ФНС России вести международные переговоры по автоматическому обмену информацией

Правительство РФ уполномочило ФНС России вести международные переговоры по автоматическому обмену

01.03.18 Новости ФНС
Подведены итоги контрольных мероприятий по надзору за проведением лотерей и азартных игр за 2017 год

Подведены итоги контрольных мероприятий по надзору за проведением лотерей и азартных игр за 2017 год

07.02.18 Новости ФНС
С 1 января выросли ставки налога на игорный бизнес

С 1 января выросли ставки налога на игорный бизнес

12.01.18 Новости ФНС

Добавить комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Copyright © 2014 - | ООО ФинСофт Консалтинг | Все права защищены. Копирование материала только с разрешения представителя компании.
Создание сайтов - Сенатов Алексей
Закрыть